非法通案件倒查：关键步骤与难点分析

大家好，我是林一舟。作为一个烟草众测平台的签约官，我习惯用试用报告的口和大家分享。今天，咱们就来聊聊非法通案件倒查的那些事儿。这不仅仅是查查案发现场那么简单，背后还有着不少步骤和难点。在过去的职业生涯中，我参与了无数案件的倒查工作，深知其复杂和重要。接下来，我就给大家分条缕析，看看这些案件倒查的细节，以及每一个环节背后的故事。

非法通案件倒查主要是指相关职能部门、人员对发生的非法通案件现场进行回访倒查。非法通案件按查获地可分为异地被查获和本地主动查获两种，其中异地被查获非法通案件，追责涉及的部门人员有营销、配送、专卖、内管及单位。本地主动查获的非法通案件追责部门一般只涉及营销、配送相关人员。通过非法通案件倒查可以进一步加大非法通源头治理力度，提升辖区市场管控力。通过“事后”的和处理达到防止非法通案件再次发生的目的。

案件倒查的过程一是调查当事人；二是收集破案线索；三是查明发案原因，找出防控漏洞，提出整改措施；四是对防控措施不落实造成发案的，追究相关人员、及单位责任。

一、案件倒查工作步骤

1、确定倒查对象

首先通过卷烟32位条确定涉案零售户，通过涉案零售户了解卷烟配送是否到位、是否一户一卡进行货款结算，如卷烟32条损毁则对涉案区域的大户、销售异常零售户进行调查。通过市场走访确定内部违法、违规人员、违法违规大户、不法烟贩，然后再进行跟踪调查。

2、有关单位进行自查

通过掌握倒查对象的基本情况及主要违法事实，要求有关单位认真进行自查，自查的内容有：涉案卷烟的销售及货源供应情况；卷烟订货重复地址情况；雷同订单核查情况；卷烟配送核查情况；资金结算核查情况；专卖查处打击不法烟贩非法收购及违法违规大户治理情况等。

3、形成案件倒查报告

案件倒查报告应对营销策略、卷烟配送、常、专卖稽查等情况进行综合分析，按照“一案一报告”要求形成倒查报告，对卷烟经营中出现的违规违纪问题，按规定对相关责任人提出问责建议。

4、审理

内管部门会同同级纪检部门组成专门审理组，审理组对倒查情况进行审理，看事实是否清楚、证据是否确凿，定是否准确、处理是否恰当，形成审理报告，报局审批。

5、追责

对涉及人员，要督促有关单位限期落实，涉嫌违纪违法的，要将有关问题移送纪检检查机关处理。对涉及工作方面的整改建议，要及时向有关部门反馈，并要求限期整改。

二、当前案件倒查工作存在的难点

1、案件倒查及时不强。

非法通案件一般由专卖部门查处，案件倒查由内管部门开展，案件倒查往往在案发后一周甚至二、三周后开展，特别是异地被查获的非法通案件，内管部门开展案件倒查往往较难找到案发当事人，对案件的有关线索较难及时、有效掌握。

2、案件倒查追溯难度大。

当前查处的大要案，有部分甚至大部分卷烟32位条损毁，无法追溯相关零售户和时间段，对案发来源地的卷烟销售状态、货源供应、卷烟配送等情况较难深入、细致、准确开展调查。

3、追责力度不强。

内管部门对案件开展倒查并对涉及的问题反馈，但处理权在其他相关部门，这在一定程度上弱化了处理和追责的速度和力度。

三、案件倒查重点在“查”，笔者认为应从三个方面进行深查

一要“查实”：查实涉案的来源地，查实涉案的品牌、数量、32位条，查实案件相关信息。

二要“查细”：对涉案的各卷烟品牌应查细相关时间段的货源供应策略是否符合市场实际需求，涉及的零售户是否送货到户、有无代订等情况。

三是“查明”：查明有无内外勾结行为，有无“内鬼”，查明涉案不法烟贩、大户的身份、地址、许可证等信息。

四要“查责”：对案件倒查涉及的违规违纪问题查明相关人员的责任。对卷烟地的营销、专卖、内管等部门有关人员以及单位相关问责美并限期进行整改，整改不到位、前整后边犯的，要追究单位主要的责任。

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好了，今天的分享就到这里。非法通案件倒查，看似复杂，实则关键。希望我的分析能让大家对这事儿有更深入的了解。林一舟下次再见，咱们再聊更多有趣的话题，也许会是关于那些烟草背后的故事。